Operação Saturno chega ao STF sob relatoria de André Mendonça
Inquérito apura movimentação de R$ 48 bilhões em cinco anos e tem oito indiciados
Um inquérito que apura a movimentação de cerca de R$ 48 bilhões em cinco anos por uma rede de empresas de fachada foi remetido ao Supremo Tribunal Federal (STF) e ficou sob a relatoria do ministro André Mendonça. A investigação, batizada de Operação Saturno, começou em 2024 na Polícia Civil de São Paulo.
O caso nasceu de uma ocorrência comum. Policiais civis prenderam um traficante com drogas e R$ 100 mil em espécie, e o rastreamento do dinheiro levou a um conjunto de empresas usadas para dar aparência legal a recursos de origem criminosa. As informações foram divulgadas pela Gazeta do Povo neste domingo (23) e na madrugada desta segunda-feira (24).
Oito pessoas foram indiciadas como controladoras das empresas. Elas respondem por tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, fraudes e contrabando. O número do inquérito não foi informado.
O que mostram os relatórios do Coaf
O volume de R$ 48 bilhões é atribuído a relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) que acompanharam as contas do grupo ao longo de cinco anos. Entre as transações rastreadas, quatro aparecem com valores e destinatários identificados:
- Maguinific para a fintech Nexpay: R$ 7,5 milhões
- Wave para a Entre Investimentos: R$ 940 mil
- Prospect Consultoria, ligada a Antônio Carlos Camilo Antunes, o Careca do INSS, para a rede Arpar Administração: R$ 13,7 milhões
- Victory Trading, de Victor Shimada, para a Wave: R$ 514,5 milhões
O envio ao Supremo se deve a um possível elo do grupo com o Banco Master e com o esquema de descontos em benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), apurações que já tramitam na Corte. É esse ponto de contato que retira o caso da esfera estadual e o coloca sob a jurisdição do STF. Em 14 de agosto, o próprio Mendonça defendeu publicamente a imparcialidade na condução dos inquéritos do Master e do INSS.
Há divergência entre veículos sobre o tamanho da movimentação. A coluna de Andreza Matais, no Metrópoles, trabalha com R$ 39 bilhões, recorte diferente do adotado pela Gazeta do Povo. Esta reportagem usa o número da Gazeta, atribuído à publicação.
O que dizem os citados
Antônio Carlos Camilo Antunes afirma desconhecer a investigação. O responsável pela Nexpay sustenta que as operações da fintech são legítimas. Victor Shimada nega ligação com o Primeiro Comando da Capital (PCC). A Entre Investimentos declara operar em conformidade com a regulação do setor. O Banco Master não se manifestou.
O Careca do INSS é figura conhecida da investigação sobre descontos indevidos aplicados a aposentados e pensionistas. O apelido vem do papel que a apuração atribui a ele na articulação entre associações e entidades que faziam os descontos na folha do instituto.
Nenhum dos indiciados foi denunciado até o momento. O indiciamento é a conclusão da autoridade policial e não vincula o Ministério Público, a quem cabe decidir se apresenta denúncia, pede novas diligências ou arquiva.
O caso está agora no gabinete de André Mendonça. A reportagem da Gazeta do Povo não informa prazo para a análise da competência nem para eventual desmembramento do inquérito.
